 Протокол ооо записывает секретарь
Редакция 12 мая 2017г. С .2014г. изменились требования к оформлению протоколов собрания юридических лиц, в т.ч. изменилось и содержание Протокола ООО о создании (первого собрания учредителей). Учредительные документы, одновременно с Протоколом и заявлением по форме р11001 подаются в рег. орган. В первом Протоколе ООО о создании утверждаются название фирмы, уставный капитал, состав учредителей и их доли в уставном капитале. В первом учредительном протоколе ООО о создании избирается руководитель (директор или ген. директор). Протокол ООО содержит повестку дня, необходимую для государственной регистрации ООО.
Все учредители являются ЗАЯВИТЕЛЯМИ. То есть все учредители подписывают у нотариуса заявление по форме Р11001. А в протоколе ООО о его создании можно указать одного из учредителей, который назначается ответственным за гос. регистрацию с правом оплаты госпошлины. Все учредители должны или лично присутствовать при сдаче документов в ИФНС, либо дать нотариально удостоверенные доверенности нашему представителю на сдачу и получение документов в ИФНС. Протокол ООО (Образец)___________________________________________________________________________________________ П Р О Т О К О Л N1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭДУ ГРУПП»
Дата проведения собрания: 12.05.2017 г.
Место проведения: 119435, г.Москва, ул.Пироговская М., д.6/4, корп.2, помещение I, ком.11
Время начала проведения собрания 10:00
Время окончания проведения собрания 10:30
Присутствовали: Учредители Общества в составе 2 человек:
Моденов Иван Владимирович, дата рождения 04.03.1986 г., место рождения г.Ташкент, паспорт АА 6671638, выдан 30.08.2014 г. Государственным центром персонализации Республики Казахстан, адрес: Республика Казахстан, г.Астана, Карасу, д.18, кв.233,
Докукин Василий Петрович, дата рождения 28.03.1988 г., место рождения Самаркандская область, паспорт АВ 2276752, выдан 24.07.2013 г. Государственным центром персонализации Республики Казахстан, адрес: Республика Казахстан, Самаркандская область, Тайлакский район, с.Урай.
Повестка дня:
1. Об избрании Председательствующего и секретаря собрания. О назначении ответственного за подсчет голосов.
2. О способе подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии.
3. Об учреждении Общества.
4. О взносах в уставный капитал.
5. Об избрании руководителя Общества.
6. Об утверждении эскиза печати.
7. Утверждение устава Общества и представление на государственную регистрацию.
Выступили: Моденов Иван Владимирович, Докукин Василий Петрович.
Постановили:
Вопрос № 1 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании Председательствующего и секретаря собрания.
О назначении ответственного за подсчет голосов.
Голосовали: "За" 2; "Против" 0; "Воздержался" 0.
Решили: Моденов Иван Владимирович избирается Председательствующим, Докукин Василий Петрович - секретарем собрания.
Ответственным за подсчет голосов назначается Докукин Василий Петрович, дата рождения 28.03.1988 г., место рождения Самаркандская область, паспорт АА 2276752, выдан 24.07.2013 г. Государственным центром персонализации Республики Узбекистан, адрес: Республика Узбекистан, Тайлакский район, с.Урай-Елипок.
Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.
Вопрос № 2 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: О способе подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии.
Голосовали: "За" 2; "Против" 0; "Воздержался" 0.
Решили: Принятие решения общим собранием учредителей и состав учредителей Общества присутствующих при его принятии подтверждается подписанием протокола всеми участниками Общества без нотариального удостоверения. Последующие протоколы собраний подписываются Председательствующим и секретарем собрания без нотариального удостоверения.
Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.
Вопрос № 3 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Об учреждении Общества.
Голосовали: "За" 2; "Против" 0; "Воздержался" 0.
Решили: учредить общество с ограниченной ответственностью "ЭДУ ГРУПП". В состав учредителей входят: Моденов Иван Владимирович, Докукин Василий Петрович.
Взаимоотношения участников Общества определяются уставом Общества.
Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.
Вопрос № 4 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: О взносах в уставный капитал.
Голосовали: "За" 2; "Против" 0; "Воздержался" 0.
Решили: наделить Общество уставным капиталом в размере 250000,0 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 2 доли. Доли в уставном капитале распределяются в следующем соотношении:
участник Размер доли (в % от уставного капитала) Номинальная стоимость доли, руб. Доля в прибыли
Моденов Иван Владимирович 70% 175000,0 70%
Докукин Василий Петрович 30% 75000,0 30%
Уставный капитал вносится учредителями денежными средствами.
Порядок и сроки оплаты долей участников, штрафные санкции участникам за несвоевременную оплату принадлежащих им долей изложены в договоре об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "ЭДУ ГРУПП".
Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.
Вопрос № 5 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании генерального директора Общества.
Голосовали: "За" 2; "Против" 0; "Воздержался" 0.
Решили: Докукин Василий Петрович, дата рождения 28.03.1988 г., место рождения Самаркандская область, паспорт АВ 2276752, выдан 24.07.2013 г. Государственным центром персонализации Республики Казахстан, адрес: Республика Казахстан, Самаркандская область, Тайлакский район, с.Урай избирается на должность генерального директора Общества с правом первой подписи.
Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.
Вопрос № 6 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении эскиза печати.
Голосовали: "За" 2; "Против" 0; "Воздержался" 0.
Решили: утвердить эскиз печати.
Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.
Вопрос № 7 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение устава Общества и представление на государственную регистрацию.
Голосовали: "За" 2; "Против" 0; "Воздержался" 0.
Решили: Заключить договор об учреждении Общества. Утвердить устав Общества и зарегистрировать в установленном законом порядке. Поручить регистрацию Общества с ограниченной ответственностью в государственных органах Докукину Василий Петровичу.
Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.
Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.
Председательствующий
/____________________________________________________/ /_______________/
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)
Секретарь собрания /_____________________________________________________/ /_______________/
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)
Учредители:
/____________________________________________________/ /_________________________/
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)
/____________________________________________________/ /__________________________/
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)
|
